涉案金额高达20亿 广东“飓风21号”侦破多个传销案

中国新闻网 打传前线 11-02 13:53


警方展示缴获的作案物品


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“恒星币”一案中缴获的电脑、手机、银行卡等涉案物品。


标价18999元一套的天长地久被子、3999元一台的五季泉养生水壶、238元一顶的鸿运当头帽子……11月1日上午,记者在广东省公安厅召开的“飓风21号”打击新型网络传销犯罪专案发布会上看到,现场摆放着一件件犯罪团伙用来传销的“高端纳米产品”。据介绍,近日,省公安厅指挥全省21地公安机关同步开展“飓风21号”打击收网行动,成功摧毁多个新型网络传销犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人480余名,查冻涉案账户550余个,相关案件涉案金额20余亿元。

据通报,揭阳警方经侦部门在侦查中发现以张某为首的犯罪团伙涉嫌利用网络虚拟货币“恒星币”在全国进行组织、领导传销犯罪活动的线索,同时,佛山警方经侦部门在侦办案件时发现,广东隆富公司及相关公司打着“爱心慈善”事业名义涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品进行组织、领导传销犯罪活动。
相关线索上报后,广东警方经过连续五个月的全力侦查,终于查清相关犯罪团伙的犯罪网络、人员构成和组织体系。9月中旬,在公安部经侦局直接指导下,广东省公安厅下达指令,多地公安机关组成抓捕小组,分赴广西、宁夏、上海、浙江等10余个省、区、市和广东省佛山、广州、深圳等市实施抓捕,成功摧毁了多个传销窝点,涉案主要犯罪嫌疑人悉数落网。以揭阳为主破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案,抓获犯罪嫌疑人110余名,捣毁窝点30余个,查冻账户120余个,查封别墅房产、车辆以及电脑、手机、银行卡等涉案物品与关键证据一大批,涉案金额达2亿余元。以佛山为主破获的广东隆富集团网络传销案,抓获犯罪嫌疑人170余名,查冻涉案账户410余个,冻结房产20余套,查扣车辆、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额5亿余元。
公安部经侦局称,广东警方破获的“恒星币”网络虚拟货币传销案是全国首次成功实现全链条打击的网络虚拟货币传销案。
据了解,今年1至9月,广东警方共立非法集资和传销案件680余起,同比上升24%;破案550余起,同比上升55.8%;逮捕1370余人,同比上升71.3%。
广东省公安厅有关负责人表示,警方将始终对包括新型网络传销犯罪在内的金融领域突出犯罪保持严打高压态势,坚决维护广东金融秩序和经济安全。



  警惕利用虚拟货币投资的新型网络传销

据广东省公安厅经济犯罪侦察局副局长吴武强介绍,近年来,利用互联网为依托,借助电子商务、开网站、消费返利、金融互助、爱心慈善互助等形式进行各种新型网络传销违法犯罪活动日益增加。

警方呼吁,社会公众应树立正确的投资理念,警惕利用虚拟货币投资的新型网络传销,维护自身财产安全,一旦发现“拉人头”等组织领导传销犯罪活动,应立即报警,并配合警方依法打击。



新型网络传销案件主要特点

1.名堂多

特别是利用爱心慈善、网络虚拟货币的名义实施组织、领导传销突出。

2.发展快

依托互联网犯罪发展迅速,对社会危害极大。犯罪团伙以互联网为依托进行宣传,对会员进行系统管理,还设置了网上商城、微信公众号等,通过网络的方式宣传其组织以及产品(多为三无产品)。对于购买产品入会的会员给予会员号,会员可在会员系统中查询自己发展新会员以及提成等情况。犯罪团伙还通过聘请人员专门管理网站,对会员的提成、计酬进行系统计算。此类新型网络传销犯罪团伙,利用网络传播迅速的特性,得以快速扩张规模,会员数动则几千上万人,甚至十余万人。

3.打击难

犯罪团伙成员之间非接触性、高智能化特征明显。犯罪团伙层层发展会员,均是通过网络、微信,会员上下线之间互不认识,且大多分布在全国各地,甚至在境外。同时,犯罪团伙聘请专业的技术团队设计网站、软件,用于管理会员、进行提成和利益分配。


典型案例

隆富公司组织领导传销案

打着爱心慈善幌子售卖三无“纳米”产品

抓获嫌疑人:170余名

捣毁窝点:40余个

涉案金额:5亿余元

据介绍,今年4月,佛山警方在侦查中发现广东隆富公司及相关公司涉嫌通过互联网销售所谓“纳米”产品(实为三无产品)进行组织、领导传销犯罪活动的线索,经过数月的全力侦查,专案组成功获取广东隆富公司涉嫌违法犯罪的关键证据,同时初步查明了其作案手法、公司架构、主要犯罪嫌疑人情况及涉案资金等情况。

标价18999元一套的天长地久被子、3999元一台的五季泉养生水壶、238元一顶的鸿运当头帽子……据办案民警介绍,该犯罪团伙主要借用宗教宣传,制造其传销组织一心做爱心慈善的假象,通过“讲师”讲课洗脑,不断拉人头入会。“这些所谓的纳米产品其实都是他们从外面工厂购买的,然后包装成自己的东西,高价卖给会员”,民警称,除销售这些奇葩商品之外,该犯罪团伙主要的获利方式就是拉人头提成,“最低入会费是6000元,这才有会员提成的资格,拉的人越多分的钱就越多,提成在8%到23%不等。”

在该公司的宣传册上记者看到,除了一系列包装精美、名字稀奇古怪的“高科技”商品展示之外,公司董事长李某的履历尤为引人关注。办案民警介绍,李某自称是某知名大学硕士,其实是假的。9月中旬,抓捕时机成熟,在公安部经侦局直接指导协调下,省厅经侦局以佛山为主侦地,组织深圳、江门、肇庆等地经侦部门在广西、宁夏等省(区、市)同时开展收网行动。专案组组织170余个抓捕组,分赴广西、宁夏等省(区、市)及广东佛山、广州、深圳、江门、肇庆等市实施抓捕,一举捣毁传销窝点40余个,抓获犯罪嫌疑人170余名(其中涉案主犯全部到案),查冻涉案账户410余个,冻结房产20余套,查扣车辆、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批。经公安机关初步查明,此案涉及广东、广西、宁夏等省(区、市),全案涉案金额达5亿余元。


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