6月打传报告(小心你身边的传销组织)

直销百科网 独家报道 07-10 16:47

传销,不管以哪种方式存在,对人们的影响都是深远而巨大的,而近年来,随着直销行业越来越好的发展,很多传销组织借着直销的外衣到处坑害消费者,同时也给直销行业带来了很多负面的影响。所以打击传销规范直销就成了业内的一项重要工作。

为了帮助大家更清楚地辨识传销,直销百科网根据公开资料和报道整理了6月份里比较典型、影响较大的传销案例,以供大家参考,免受传销的危害。

 

6月被侦破的传销组织

京金联

涉案金额:28.4亿元

涉案人数:2.5万人

 

6月9日消息,京金联涉嫌非法集资案出现最新进展,涉嫌非法集资金额高达28.41亿,投资人涉及2.5万余人。据了解,京金联被推到舆论风口浪尖要追溯到去底12月。公开报道显示,2016年4月,京金联以投资王宝强贺岁电影《大闹天竺》的名义宣传其理财产品“娱乐宝一号”向投资人募集资金,宣称固定年化收益14.3%,按月付息,期限一年,但自从七月份就停止兑付利息。

有媒体此前指出,这家平台的套路可谓层出不穷:不仅靠着“伪国资”中农高科粉饰公司背景,又涉嫌虚假投资王宝强新电影《大闹天竺》忽悠投资人,此外还以第三方支付升级为理由蒙蔽员工。此外,京金联事件受害者并非只有老人,许多白领、大学生,甚至是京金联自己的员工也深陷其中。

 

麦加币

涉案金额:1.28亿元

涉案人数:6055人

 

近日,常州市金坛区检察院依法办理了一起以文化教育传播为幌子,以经营“麦加币”为运作模式的新型网络传销案。该传销组织从2016年3月至10月,发展会员6055人次,收取费用共计人民币1.28亿元。
 
  2016年3月,王文华与杜建军等人合谋在上海、浙江等地注册成立公司,划分行政、财务、教育、企划、市场、客服等部门,以推销教育课程产品及麦加币为名,要求参加者缴纳高额入会费,即以购买课程产品的方式获得加入资格,按缴纳费用的多少划分为四个级别,费用1万到10万不等,以发展下线会员的数量、认购产品的金额作为返利和设立会员身份的依据,诱使会员继续发展他人加入传销活动。

 

五行币

涉案金额:6亿元

涉案人数:不详

 

经查,自2012年11月始,犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展传销活动,涉及金额6亿元。2013年12月,湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。案发后,宋密秋潜逃出境。6月6日,在印度尼西亚警方、我驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。

 

邮币卡

涉案金额:数百亿元

涉案人数:4.5万人

 

邮币卡是近年来新兴的一种虚拟电子交易,就是买卖一些具有一定收藏意义的邮票、钱币、电话卡等物品。邮币卡实行T+0交易,一天之内可以反复买卖,先制造暴涨的行情,引诱投资者在高位接盘后,行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

 

2017年3月,吴女士(化名)被拉进一个股票交流新浪直播间,不交钱还能学习炒股票让她觉得很划算。吴女士终于抵挡不住高利润的诱惑,开始开了账户。买入当天,邮票价格变为跌停,并从此便跌跌不休,从平均一枚1000元左右跌至300元左右。之后看到网上相关的新闻很多,于是选择了报警,警方顺藤摸瓜,冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了4.5万名受害者,一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。

 

人人公益

涉案金额:10亿元

涉案人数:4.8万人

 

去年5月,一家名叫“人人公益“的全返型消费平台主办的一场千人产品内测会。会议声称在这个平台的运转下,加入进来的商家、消费者、以及平台自身都可以赚到钱,三方达到共赢。此外,这个项目已经与某公益基金达成了合作平台,还要在5年内捐建一百所希望小学。

 

人人公益的运行模式,是让加盟商家将顾客消费额的固定比例,如24%,12%或者6%,交给平台形成资金池。以消费者消费100元,商家交给平台24元为例,平台资金池将分期返还给消费者99元,另一元拿去做公益,而商家让利给平台的24元,也将被分期的返给商家共23.76元。对于商家和消费者来说,基本没有任何损失,相反还能额外获利。经过调查,短短一个月不到,卷入这个平台的商家达到了5267户,涉及的消费者达到了48505人,从去年12月1日正式开启项目到月底全线崩盘,短短一个月吸纳的金额就达到了10个亿。

 

国宏众筹

涉案金额:17亿元

涉案人数:3万人

 

近期,贵州警方破获一起涉嫌传销的案件。据警方调查,这个名为“国宏基金”、“国宏众筹”的组织网络已遍及全国31个省、直辖市、自治区,会员已逾3万人次,会员之间存在着推荐关系,组织结构共6级41层,呈金字塔结构,实际收取参与人资金达17亿余元。

 

与传统传销活动不同的是,该组织网络采取了“私募基金”、“众筹”等新名头,以投资新能源电池、新能源汽车等项目为名募集资金,而在宣传中均存在不同程度的夸大和虚构的情形

6月被曝光的传销组织

中券资本

 

舶来品身份、资产证券化概念、一线明星站台、海内外轰趴,中券资本展示了一套移动互联网时代如何搂钱搂人的新玩法。这家金融公司请来站台的明星阵容,可谓豪华:2017年1月18日,这家公司在澳门的感恩晚会上,成龙、费玉清、韩红、容祖儿等一线明星登台献艺。这是一家自称来自美国的公司,中文名字是“中券资本集团”,英文名为Capital Clearance Group,简称CCG。它的官网显示,公司总部位于美国怀俄明州,专门从事“资产证券化”,成立于2008年2月,在阿根廷、拉脱维亚、柬埔寨等地拥有分部。

 

据多位中券资本的会员介绍,2015年年底,两个中国人——王思禹和郭建——将中券资本引入中国。凭着每周提现、6个月回本、11个月翻倍的高投资回报率,迅速吸引来自全国的投资者加盟。中券资本称,其在亚太地区(主要是中国)有70万会员。火爆一年后,从2016年12月份开始,越来越多的投资者发现,自己投进去的钱无法提现。一些投资者选择了报警。根据他们提供的报案回执单,黑龙江、内蒙古、广东等多地公安已经受理该案,案由多是非法吸取公众存款、集资诈骗等。其中,内蒙古呼伦贝尔公安局扎兰屯分局的办案人员向南方周末记者确认,该案已在侦办。广东省梅州市梅县公安局的内部人士也向南方周末记者表示,正在对该案的相关人员进行抓捕。

 

善心汇

 

日前,「善心汇」会员系统内对550万会员发布公告,称平台停止发钱游戏,并在当天张天明录音中透露与「善心汇」内部高层起内讧,绝大部分会员拿不到钱。“简单来说,如果你加入了善心汇,按照大部分人的玩法,在贫穷社区投资3000元,半个月可以收益900元,减去购买善心币的100元,可以获利800元;一个月差不多能排两次单,就可以获利1600元。”陈执说,以一个家庭有5个账号来算的话,一个月家里就可以多收入8000元,对于农村地区或者困难家庭,这就是脱贫了。“而且,以上只是静态收益,系统还设有动态收益,即推荐朋友加入善心汇,可以获得系统独有的跳级制推荐奖,第一代拿6%的推荐奖,第三代拿4%的推荐奖,这个设置会促使会员不断拉人加入。”

 

2016年年底,辽宁省工商局公平交易执法处相关负责人曾在接受媒体采访时表示,“善心汇”打着慈善、扶贫的旗号,通过发展下线来运作,已具备禁止传销条例规定的传销特征,涉嫌传销。

 

网易考拉海购商城

 

网易考拉海购商城在招商之际曾为一位位店主描绘出一幅创业蓝图。“一键开店立享返佣”、“月入10万”、“永久躺赚”、“788元一次性投资,终生收益亿万级”这些响亮的口号印在网易这块金字招牌上格外有说服力。而谁都不承想到,这个号称斥巨资打造的项目,上线仅半年竟意外夭折。

 

近日,多位网易微商城的店主向新金融观察记者反映,网易考拉海购旗下的网易微商城平台已于6月6日关停,在此之前,从未有人向他们告知。“大家都是冲着网易这块招牌来的,谁承想到,大名鼎鼎的网易,竟然会设套陷害上万名店主。”一名店主提及此事时难掩愤怒。据网易微商城的公告显示,网易即将推出一个新的社交零售平台——网易推手,而网易微商城项目已正式停止,收益提现将延长至9月30日。原网易微商城的店主可以加入新平台,并在2017年12月31日之前获得比普通推手增加50%的返佣,而返佣比例则从原平台的4%-20%降至1%。

 

创造丰盛

 

目前,形形色色的培训班鱼龙混杂,其中一些更是宣扬能够进行所谓“心灵辅导”,吸引了不少在生活中遇到挫折的人。殊不知,这些培训机构很可能是诈骗集团,并可能涉及非法传销、精神控制等犯罪行为。

 

据《人民日报》2月20日报道,“身心灵辅导机构”创造丰盛,宣扬“宇宙能量”可以创造财富和幸福,使一批城市女性着迷;热衷在五星级酒店搞活动,让学员卖房抵押、砸锅卖铁缴纳上百万元,“加盟合作”“换取福报”;收款不提供票据,谓之“灵魂的契约”,当学员要求退款,又予以拒绝。目前,已有不少学员报案、多地警方立案。

 

老妈乐

 

6月,太原市小井峪附近的不少老人,每天都高高兴兴去听课。据这些老人讲,他们听的是“致富课”,只要在那里消费,既能拿等价产品,还能享受分红,短时间内就可以“还本返利”,大赚一笔,而且还能经常免费旅游。讲课的地方在华峪东区小区内,挂着“老妈乐”的牌匾,里面还有不少理疗器械,大家可以随便体验。

 

从会员章程中,记者可以清晰地看到,他们划分了五个级别的会员等级,其中,银卡会员要一次性消费1280元,金卡会员要一次性消费6400元,钻卡会员要一次性消费12800元,白金会员要一次性消费19200元,翡翠会员要一次性消费25600元。“消费1280元的银卡会员,会在之后约10个月领到2000元的分红,每天大约能分得7至15元。消费25600元的翡翠会员,会在约6个月领到64320元的分红,每天大约能分得130至145元。消费越多,返利时间越短、金额越大。”某工作人员介绍到。


  恩施凤雅藤茶生物

 

近日,记者不断接到群众反映,说湖北省恩施市凤雅藤茶生物有限公司利用“土家神茶”来作虚假宣传,并以直销模式来窃取暴利,涉嫌违法销售,当地群众意见很大。

 

记者一行三人,几经转折跟随着一百多人的传销团队到集团公司。发现该集团对所有来公司的观摩团队,都以家人的称呼来接待。先是带领来访者参观金祈藤茶示范种植园。在园区内看到几块牌子上写着合肥片区、宁波片区,在牌子下方写着钻石级的会员,认购名单及身份证号码等标识,而后又参观生产包装车间,下午该集团“陈教授”对来访团队讲藤茶的各种神奇功效进行洗脑。傍晚,压轴的送健康“直销”演讲及分享课更是精彩连连,一万元的现场购茶,即成为该公司的VIP会员。分为A、B区双面金字塔模式在讲台以图标的形式展现,最后讲到你在上层每天收入是多少钱,年收入过百万,在这样洗脑的情况下,队员都有几十人办了他们的VlP会员。

 

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