8月打传报告(小心你身边的传销组织)

直销百科网 打传前线 09-04 14:58

      传销,不管以哪种方式存在,对人们的影响都是深远而巨大的,近年来,随着直销行业的快速发展,越来越多的传销组织假借直销的外衣蒙骗坑害消费者,同时也给直销行业带来了很多负面的影响。因此,打击传销规范直销便成了业内的一项重要工作。
     为了帮助大家更清楚地辨识传销,直销百科网根据公开资料和报道整理了8月份里比较典型、影响较大的传销案例供大家参考。

 
中券资本、国盟资本
涉案金额:40余亿元

涉案人员:20余万人

涉案地区:全国各地

 

        黑龙江省哈尔滨人王某禹于2015年12月份从境外传销组织“新亚洲集团”引进传销项目“中券资本”,谎称该项目是代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司(简称CCG)的证券,在国内招募会员加入,参加者按照缴纳购买证券产品的费用多少确定级别,会员缴费注册成为该公司会员后,便可享受该公司的“奖励”。

        为推广中券资本,王某禹召集崔某燕、吴某友等骨干在全国各地召开千人推广大会,采用报销差旅、食宿费等手段大肆招募会员,并在哈尔滨建立工作室,招聘了40余名工作人员为会员注册报单。2016年8月,“中券资本”项目因发展人员减少,发生提现困难,王某禹又伙同“新亚洲集团”推出“国盟资本普惠证券”以所谓资本证券化为名继续开展传销活动。

       近一年时间,王某禹通过推广“中券资本”、“国盟资本”两个传销项目在全国发展了二十多个下线传销团队,会员高达20多万人,收取传销资金40多亿元,个人非法获利近10亿元,还获得了“公司”给予的宾利、宝马、奔马、路虎等20多辆豪车奖励。

 

有德瑞泽“巨氧超宝”
涉案金额:过百亿

涉案人员:超过50万人
涉案地区:全国各地

 

  有德瑞泽公司对外宣称,投资“巨氧超宝”4轮之后,可以随时中止退出并退回85%的本金,2017年4月8日有德瑞泽公司建立了中亚智能数字交易平台,同时氧元积分停止在元宝网交易并打了发行积分,从2017年5月份到7月份氧元积分从每枚11元一直跌至每枚4分钱。

  目前氧元积分每天还在继续以1%的速度下跌,投资者因为积分缩水没有接盘侠,导致手中存有大量的积分而不能变现,现在该公司已经崩盘。

 
一川(澳门)国际有限公司
涉案金额:超百亿元

涉案人员:11万余人

涉案地区:全国各地

       

        8月7日17时许,一辆悬挂湖北号牌的小型轿车开进了京港澳高速公路冀豫省界站,因该车辆保险期限已过期,民警要求司机到执法大厅接受处罚。这时,一名男子从车上下来,自称是“香港记者”,并掏出“记者证”,让民警高抬贵手。细心的民警发现,该男子虽嘴上说话硬气,但双腿却在微微发抖。民警强行将其带至执法大厅,再次要求其出示身份证。后经网上比对,民警们惊讶地发现,此人竟是一名网上逃犯,涉嫌传销犯罪,涉案金额逾百亿元。

        经查,该男子姓高,是中国一川(澳门)国际有限公司主要领导组织者。据了解,中国一川(澳门)国际有限公司及其所属公司,在珠海市拱北富华里等地租用写字楼办公,开设互联网平台,宣称为会员提供理财服务,采取拉人头的方式向社会公众招揽人员,在其公司的网络平台上注册会员进行投资理财,并按发展下线会员数量进行返利。截至2017年,该公司现已发展会员达数十层级、11万余人,涉案金额逾百亿元人民币,高某因涉嫌组织领导传销罪被网上追逃。

 


百易通

涉案金额:1.3亿元

涉案人员:5万余人

涉案地区:内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、山东等地

 

        8月2日晚7时21分,潜逃两年之久的“百易通”网络传销一号主犯刘某在天津被四平市公安局经侦支队民警成功抓获。至此,震惊全国的涉案金额达1.3亿、参与人数5万多人的北京“百易通”部督传销案侦破工作圆满收官,8名主要嫌疑人全部落网。

        2015年3月开始,犯罪嫌疑人刘某用北京百易通科技有限公司的名义创办“助商惠民网平台”,制作运营课件进行宣传,并雇佣讲师给会员授课、洗脑,以“花钱等于存钱、消费等于赚钱”为诱饵诱惑他人加入,缴纳几百元至几千元不等的费用购买公司的电子兑现券(无实物,虚拟)和增值卡的押金(入门费),之后成为公司的会员(消费者、推广师和经销商)。

  

南宁“16.114”案
涉案金额:15.19亿元
涉案人员:8000余人
涉案地区:全国各地

 

     8月21日,南宁市公安局举行新闻发布会,通报侦破一起特大传销案件。该案涉案金额15.19亿元,涉及人员8000余人。
    2016年,南宁市公安局经济犯罪侦查支队获得一条重要线索,一个以东北籍人员李某某、王某某等人为首的犯罪团伙,有从事传销违法犯罪活动的重大嫌疑。警方进一步侦查发现,该团伙“高层”人员以黑龙江、辽宁、吉林及山东籍人员为主,涉案人员众多,交易笔数及涉案金额量大,分布居住在南宁市各城区,活动频繁,还经常组织各类聚餐活动。
    经过近一年的侦查,2017年3月,经侦支队将案件线索梳理逐级上报自治区公安厅,随后被立为“16.414 ”特大传销案件进行督办。

 

正合道云集电子商务

涉案金额:上千万

涉案人员:5000余人

涉及地区:全国各地

        以一张200元的价格向会员销售折抵券,并根据每日消费产品60%的利润进行折抵券返利,同时以拉人头发展新会员的层级发展形式,逐级获得分享奖励。今年4月1日,以熊某为首的7名谋划人成立了正合道云集电子商务有限公司,采取消费返利和发展会员返利两种方式进行经营销售,共发展会员5000余人,涉及金额上千万。
       据调查了解,该公司成立于今年5月10日,公司设在九江街道双九路一段菁华园内,其经营范围是网上销售食品、日用品等。不过该公司从4月1日起便打着公司招牌,诱骗群众参与传销组织,内部管理上设立三个层级,在无实际商品进行销售的情况下收取被骗群众每人200元的门槛费,同时要求参加传销人员发展下线并以其发展的下线人数计算提成返利,达到非法敛财的目的。

网络矿机

涉案金额:8000余万元

涉案人员:3000余人

涉及地区:全国各地

        经调查,该公司自2017年年初成立以来,便通过招收相关业务人员,进行派发传单、熟人介绍、投放各类广告等形式,针对不特定人员宣传投资购买所谓网络虚拟货币,并可获得丰厚回报。具体方式为:客户用资金购买网络虚拟货币,并用这种虚拟货币在该公司通过网上虚拟交易的形式购买“网络矿机”,“网络矿机”又能继续生产虚拟货币,而生产出的虚拟货币则可在网络平台交易,以获得所谓利润。该公司通过网络传播、客户带客户等形式发展下线,每发展一个下线会员租赁矿机,推荐人会有矿机租赁费用10%作为“奖励”,每个人可推荐2名下线,可以往下推荐7层,以此类推最上层推荐人可以拿到126人租赁矿机费用1%的“奖励”的方法,进行针对全国的网络传销。  

 


FIS(“第一世界数字金矿”)
涉案金额:上亿元

涉案人员:未知

涉及地区:四川、湖南、山东等多个省份

 

        白某某等人以FIS(即“第一世界数字金矿”)为网络投资平台,以推荐投资者注册成为“矿主”并获得佣金为幌子,利用微信语音等方式和途径宣传、推广FIS,积极发展新“矿主”,形成上下层传销网络关系,并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量来获取非法收益的方式进行传销活动。
        该组织以投资理财为名,要求参加者缴纳费用获得加入资格,并按一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济秩序。
 

全民消费网
涉案金额:过千万

涉案人数:未知

涉案地区:玉林容县

 

        “全民消费网”依托“云数贸”网络传销组织的网上理财平台,以推销“云数贸”理财产品为名,要求投资人购买一定金额的理财产品来加入会员,并以发展一定下线作为返利依据。

        以谋利为目的,歪曲国家政策,鼓吹“全民消费网”是国家正在打造的第九大民生工程,以加入“全民消费网”VIP会员获得公司原始股,可以上市分红为由,必须缴纳700、7000、70000等不同等级会费获得加入资格,并以不断发展会员以及诱惑会员继续发展新会员作为返利依据。目前,案件还在进一步办理中。

 

 

 

8月被曝光涉嫌传销组织


1、时代合约

       “时代合约积分”可通过消费健康产品和推荐他人消费而获得,该积分可在线上商城和线下联盟商家处消费。“时代合约积分”还有另一种价值,即按消费级别不同,赠送积分可每天以5 -1%释放。受访者杨先生表示,“释放”即提现,以“消费商”级别为例,每天能获150元,每月22个工作日便能获3300元。

       此外,“大时代产融模式”还显示,除了每天赠送的积分外,还有另一种获得积分的方式———“推荐”,即推荐人数越多,会员级别越高,获得积分就越多;而这些积分与赠送积分一样,可按比例提现。

       以杨先生为例,他投资了20000元,现场工作人员下载APP帮他注册两个账户,一个是主账户,另一个是直推账户,分别10000元,每天(工作日)每个账户分别可获150元的积分。杨先生还说,有些会员投资几十万到上百万元,就为了提高级别,获得更多积分。冲着积分投资,结果发现不能提现。


2、请鼎莘国际财富论坛

       每月报销9000元发票 返利20%。从每人每月缴纳900元的“门槛费”成功入会,到令人称羡的每月报销9000元消费发票、返利20%,看得到的馅饼似乎就在前方。

      事实上,馅饼一直掉不下来。这样的返利会以会员码的形式发放给会员,而老会员需要不断招揽新会员才能将会员码变现,达到变相发展下线的目的。

      在鼎莘国际模式中,依靠每人每月900元“门槛费”吸纳会员。按照集团介绍,成为会员后,可以依靠静态标准和动态标准来实现获利。静态标准中,“在获取正式会员资格后,可以每个月向‘赛比安’网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票,获取20%的返利。”

 

3、洛阳卓普生物科技有限公司

       洛阳卓普生物科技有限公司的销售模式显示:入门费是用购买产品一个疗程的费用来计算的,或者是一个疗程费用的倍数。这个公司购买产品一个疗程的最低的费用大约2512元。所以说购买产品要么2512元,要么是这个钱的倍数。一个人可以发展两个会员,上线从第一层发展的下线投资的钱数提取3%作为报酬,从第二层发展的会员提取6%报酬。发展一个下线就提取3%,发展第二个提取6%。以后再发展下线也提取6%。公司以发展一个下线投资50240元为例,上线从从第一层的下线中提取3%即1500元的报酬,公司实行周薪制,一月4周,每周可领到376元的分成。如果你的下线再发展下线,你就可以从发展的这个会员提取双倍的报酬即3000元,每周可领到752元的报酬。公司实行每周1.5万封顶,但封顶不超过投资额的1.5倍。另外,公司还有管理奖和组织奖,每年销售150万元的,奖励10万的轿车一辆,年销售300万元的,奖励30万轿车一辆,年销售600万的,奖励60万轿车一辆。如果你发展会员达到一定层数,你的收入就可以封顶了,你封顶的收入根据你的投资数额有关。假如你投资2512元,封顶1.5倍就是3700元,一个月以四周计算,一个月的收入就是2512x1.5=3700x4=1.5万/月,投资7536元,封顶收入就是7536x1.5=1,1万x4=4.5万/月,投资12560元,封顶收入12560x1.5=188400x4=75360万/月,投资25120,封顶收入25120x1.5=37680x4=150720万/月,投资50240,封顶收入就是50240x1.5=75360x4=30万/月,很快就能实现脱贫致富的梦想。

 

4、祥蓝环保科技公司

         据了解,该团队以河南省宝天保利能源开发集团有限公司为主体,下设子公司河南保利凯信投资管理有限公司、河南浩伟房地产开发有限公司、河南祥蓝环保科技有限公司,不断宣传这4家公司,都有合法执照并各注册5000万元,经营城市房屋拆迁,房屋改造,房地产,具备的经济实力。

         据举报人提供录音视频显示,该公司润安资本商学院讲师周纪元(音)在讲课时称,河南祥蓝环保科技有限公司承接的100多个环保能源垃圾处理厂需要庞大资金,需要大家共同推动,这是一个利国利民的好项目,面对资金缺口,大家如果投资只赚不赔,因为让这笔钱进入做黄金交易市场,有一只15年以上经验技术团队,是国内一流,亚洲前三名的运作团队,凡是加入这趟财富快车的投资者,就能很快实现人生梦想,这项目不仅能让大家赚钱,还为子孙后代做一件利国利民的事。 
        该讲师对投资者讲到,润安资本项目的托管黄金交易的资金公司都投放到资本市场(黄金交易)、(技术生钱)这就是的造血功能,更是其他任何平台无法模仿、无法复制更无法超越的根本原因。我们团队有黄金交易15年以上的实战经验,曾经创造了用18小时把1万美金通过黄金交易盈利27万美金的业内神话,技术实力及控盘能力亚洲前三名,可预测末来3小时黄金走势。并且这个专业的团队做黄金交易有60%~70%的盈利把握。

 

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