传销法律法规发展史

　　从直销踏上中国土地那一刻开始，传销就如影随形的依附生存。为了维护直销行业的有序性，国家商务部依据法律法规对直销行业的传销违法行为进行规范。随着中国直销行业的发展，中国对于传销的法律法规变得越来越具体，越来越具有合理化。多层次传销方式从传销变成直销，让中国的直销行业受到了传销的恶劣影响。为了尽力维护行业的正常运营，国家对非法传销进行了大面积大规模的整顿、打击、甚至将传销罪写入刑法。大批传销公司和相关人员受到了应有的惩罚，这也进一步为直销行业扫清了阻挡前行道路的荆棘。

　　通过整理直销百科网、商务部直销行业管理信息系统、中国法院网关于传销的相关法律法规进行整理统计发现，1994年开始首次出现制止传销的法规，这与《中国直销》关于1994年描述内地非法传销纷纷抬头引发直销市场混乱的现象相符，值得注意的是，这一年关于传销只是查处违法行为，并没有禁止传销。

　　1995年，非法传销从沿海发展蔓延到我国内陆城市，致使中国政府不得不对多层次传销进行立法管理。在1995年3月28日，政府宣布成立“多层次传销管理条例”立法工作机构；同年的9月22日，国务院发布的《关于停止发展多层次传销企业的通知》，对传销进行限制；10月7日，国家工商行政管理局印发《审查清理多层次传销企业的通知》正式宣布打传具有法律依据。

　　1997年，由于大批来自台湾的“老鼠会”登陆内地进行煽风点火造成大量异地炒作公司出现，使得捐款潜逃的传销公司、流动闹市的传销难民层出不穷，造成了严重的社会不安。在*副总理的批示下，国家工商局和公安部联合发布了《关于严厉查禁非法传销培训活动的通知》，使得余姚国大等企业被摘牌。

　　1998年是中国直销史上最重要的转折拐点——全面禁传。到1998年初，中国大大小小的传销公司接近2000家，从事传销活动人员近1000万人。由于政府监管力不从心，行业几近失控。于是，1998年4月28日 出台了《国务院关于禁止传销经营活动的通知》，政府不得不用“一刀切”的政策方式将传销活动悉数禁止，使得中国直销行业进入了冰河时代。但基于对外商投资的顾虑，政府还是筛选出了像安利、雅芳等10家企业进行转型经营，使得中国直销行业仍留下了一丝希望。

　　1999年，中国直销市场多数企业开始了艰难的转型。雅芳等10家外资开始了“专卖店+直销员”的经营模式进行发展。同样是这一年，非法传销又一次跟着回暖，10月18日 《国家工商行政管理局关于查禁传销及变相传销活动的紧急通知》后，相继查处了先利等大牌传销公司。

　　2000年，《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》颁布，当曾经落网的原先利负责人张永斌、段登丽因再次组织传销被擒后宣判死刑，成为中国直销史上第一例因传销被判处死刑的案件。同年年底，黑龙江琳达斯化妆品总经理张忠朝同样因传销诈骗被判处无期徒刑。一系列的涉传重判案件显示，中国政府对于打击非法传销的决心。

　　2001年，2001年中国加入WTO，企业开始以“直销”自称来区分非法传销。一些企业开始依据网络和特许加盟的方式，让中国直销以多元化发展起来。 《国务院办公厅关于开展严厉打击传销专项整治行动的通知》颁布，号称“传销大王”的康泰实业董事长欧阳效芳锒铛入狱，工商总局年末宣布全年清理传销分子17万人。

　　2002年，政府对非法传销和灰色地带的多层次传销采取高压措施，申奇事件的爆发让一代传奇直销人吴齐南被彻底从中国直销中抹去、“武汉兴田”案发让爽安康再度被钉上了中国直销的耻辱柱。

　　2004年，《国家工商行政管理总局关于开展严厉打击传销和变相传销专项行动的通知》 的颁布预示着打击传销进入新的高峰期，瑞士基金和神龙数码开创了变相传销新模式，山东众旺和深圳文斌案在全国引起了轩然大波，重庆由2000名大学生参与欧丽曼传销案引起*总理亲自批示，立新世纪因登上“十大传销案”名单注定了其后来结局......行业开放的信息，让传销企业陷入了莫名的冲动。

　　2005年，《禁止传销条例》的颁布，提高的门槛高度让许多中小直销企业不得不另觅出路。

　　2006年，毫无希望的企业淡出了直销业。同年，直销监管局正式成立， 《打击传销专项行动方案》颁布，政府开展的“鲁剑行动”在全国范围进行打传，破获了“蚁神酒业”非法集资案和亿霖特大传销案，“传销教父”杨玉勇在为“洗白”努力多年后还是终归落网。

　　2007年，因违规操作，珍奥牌照被取消；完美深陷“死亡名单”风波，三生并购绿谷，转型企业无奈退出；日晖退出中国；林枫案发，直销枭雄刘虎彪被捕；蚁力神案资金链不期断裂，王奉友被刑拘难了百亿集资款......中国直销进入了内部自动调整阶段。

　　2008年，商务部官员邓湛被刑拘、雅芳贿赂门、玫琳凯礼单门频发，曾存一丝生机的直销行业协会胎死腹中......

　　2009年，“组织领导传销罪”正式写入《刑法》，蝴蝶夫人何跃兰、世界通、客登庸等老牌非法传销企业相继被查处，为行业最终的健康发展扫清了障碍。

　　2010年，《禁止传销条例》颁布实施5周年，虽然这一年在各地执法部门的打击下，传销势头受到了一定遏制但也衍变出很多新的变种形式，如资本运作、滚动融资、原始股诈骗等。

　　2013年，《传销犯罪适用法律问题意见》、《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的颁布，对关于组织传销犯罪定于刑事案件提供了法律依据，同时也加大了打击传销的力度。

发布时间	法律法规名称
《关于制止多层次传销活动中违法行为的通告》（失效）	1994年08月10日
《国家工商行政管理局关于制止多层次传销活动中违法活动的公告》（失效）	1994年08月11日
《国家工商行政管理局关于查处多层次传销活动中违法行为的通知》	1994年09月02日
《国务院办公厅关于停止发展多层次传销企业的通知》	1995年09月22日
《国家工商行政管理局关于贯彻国务院办公厅关于停止发展多层次传销企业的通知的通知》	1995年10月10日
《国家工商行政管理局审查清理多层次传销企业的通知》	1995年10月17日
《国家工商行政管理局关于贯彻落实重要批示及严厉查处非法传销活动的通知》	1997年07月25日
《关于严厉查禁非法传销培训活动的通知》	1997年11月24日
《国家工商行政管理局关于对非法传销企业予以“取缔”是否包括“吊销营业执照”问题的答复》	1997年12月30日
《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的通知》	1998年04月
《国务院关于禁止传销经营活动的通知》	1998年04月28日
《关于贯彻落实<国务院关于禁止传销经营活动的通知>的通知》	1998年04月28日
《国家工商行政管理局关于查禁传销及变相传销活动的紧急通知》	1999年10月18日
《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》	2000年07月17日
《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知》	2000年08月13日
《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》	2001年04月10日
《国务院办公厅关于开展严厉打击传销专项整治行动的通知》	2001年10月31日
《国家工商行政管理总局关于开展严厉打击传销和变相传销专项行动的通知》	2004年04月05日
《禁止传销条例》	2005年08月23日
《取缔非法传销条例》	2005年08月23日
《打击传销专项行动方案》	2006年08月31日
《传销犯罪适用法律问题意见》	2013年11月
《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》	2013年11月14日